الاثنين، 15 أكتوبر 2012

شركة صرافة تحتال على عراقيين قاموا بتحويل أموال للأردن

 كشف نقيب الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، عن أن القيمة شبه النهائية لعملية احتيال قامت بها شركة صرافة مقرها بغداد ولها شركة تابعة في الاردن، بلغت 73 مليون دولار. وتفجرت تلك القضية في آب (أغسطس) الماضي، بعد أن قام تجار عراقيون بتحويل مبالغ عبر شركة صرافة في بغداد الى شركة أخرى مسجلة في المملكة، حيث مضى الوقت المتفق عليه من دون تسلم الأموال من أولئك التجار. وأكد تجار عراقيون في حديث صحفي تورط مالك شركة الصرافة (ع.ع) وشخصين آخرين هما (ج،ج)، و(خ،ر) وصدرت مذكرة إحضار من مدعي عام عمان بحق المشتكى عليه (م.ع) بتهمة الاحتيال بالاشتراك، وهو حاليا متواجد في أحد المستشفيات الخاصة. وقال المستثمر العراقي (ر،س) "إن تجاراً عراقيين سلموا أموالهم بموجب حوالات قاموا برفع القضايا أمام المحاكم الأردنية". وعمل الصراف (ع.ع)، في العراق خلال السنوات الماضية في المجال المالي قبل أن ينتقل إلى الأردن؛ وقد حصل على ثقة التجار العراقيين في بغداد بمنحهم أسعاراً تفضيلية على الدينار العراقي مقابل الدولار، ما أسهم بإغراء العديد منهم للتعامل معه وتفضيله على غيره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق