المركزي يحذر المصارف من التعامل مع صيني مطلوب دولياً

~ بغداد - بلادي اليوم
حذر البنك المركزي، امس الاحد، المصارف من التعامل مع صيني مطلوب دوليا، مشيرا الى ضرورة ابلاغ مكتب غسل الاموال وتمويل الارهاب بأي معاملات او تعاملات معه. وقال البنك في بيان: إن على المصارف وشركات التحويل المالي المجازة للعمل في العراق اتخاذ التدابير والحذر من المدعو ZHOULING WEI صيني الجنسية من مواليد الثالث من حزيران عام 1968. وأضاف البنك ان الحذر جاء لورود اسمه في القوائم العالمية (للمطلوبين دوليا) الموجودة في نظام WORLD- CHECK، لافتا الى اهمية ابلاغ مكتب غسل الاموال وتمويل الارهاب بأي معاملات او تعاملات معه.

http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%E3%D1%DF%D2%ED-%ED%CD%D0%D1-%C7%E1%E3%D5%C7%D1%DD-%E3%E4-%C7%E1%CA%DA%C7%E3%E1-%E3%DA-%D5%ED%E4%ED-%E3%D8%E1%E6%C8-%CF%E6%E1%ED%C7%F0&aa=news&id22=69355